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9人获刑 只因帮了这个忙
发布时间:2023年01月06日 10:30:00  来源: 云南法制报

原标题:9人获刑 只因帮了这个忙

“芝麻开门”最早出现在《阿里巴巴与四十大盗》故事中,意思是通过一个口令就能打开神奇的宝藏世界之门。近日,在施甸县人民法院审结的一起案件中,杨某等9名被告人原本想通过“芝麻开门”捞取钱财,却不想竟关上了自己的自由之门。

2021年6月,施甸籍男子杨某到境外打工时认识了一个名叫“磊子”的境外人员(未到案)。两人在赌场相识,渐渐熟络后,“磊子”为杨某指了一条发财之路,他让杨某通过一个叫“芝麻开门”的虚拟货币交易平台,帮助其将巨额犯罪所得进行转移、取现,并在取现后将现金转移至其指定地点。

一来二去,杨某从中获了利,于是又找来李某等人协助其帮助“磊子”转移赃款,并给付他们报酬,李某等8人相继入了坑。截至2021年9月,短短3个月内,杨某等9人先后帮“磊子”转移赃款共计2000余万元,最终被公安机关抓获。

经法院审理查明,2021年6月18日至2021年9月24日期间,被告人杨某受境外人员“磊子”指使,明知帮助转移的资金为犯罪所得,仍帮助其转移,并以支付报酬为条件拉拢李某等人,指使他们使用自己的银行卡、网络账户、注册虚拟货币交易平台“芝麻开门”或邀约他人,帮助“磊子”将犯罪所得巨额资金进行多层级、多账户拆分、转移、取现,并在取现后将现金转移至“磊子”指定的地点。按照事先约定,杨某等人通过转账、取现的方式分别获得转移资金1%、1.5%的提成。

杨某等9人明知是犯罪所得仍多次帮助他人以转账、取现等方式转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,法院综合考虑9名被告人的犯罪性质、情节及悔罪认罪表现,最终依法判处杨某等9名被告人拘役一个月至有期徒刑二年不等的刑罚,并处罚金。

释法

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定处罚。(记者 张恒 通讯员 段院梅)

责任编辑:小云
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